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香港海關偵破跨境洗錢團伙不排除黑錢運往賭場
博彩新聞 • 2021-08-26 17:41 • 港澳台 • 閱讀1824
香港海關偵破跨境洗錢團伙不排除黑錢運往賭場
香港海關日前偵破一宗涉嫌洗黑錢團伙案件並拘捕了五名涉案人員，他們涉嫌通過港珠澳大橋運送涉案資金約1.7億港元。
香港政府於週三公佈稱突擊搜查3個位於新界的住宅單位及一間位於觀塘的持牌找換店，並以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名及違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》罪名拘捕5名懷疑涉案男子，包括3名跨境車司機及2名找換店負責人。
《南華早報》的一篇報導還稱，不排除部分資金可能是通過澳門賭場洗錢。
港府表示，由今年5月起，海關人員發現部分跨境旅客的現金申報書有疑點並展開調查，發現有疑似清洗黑錢集團僱用跨境車司機，經港珠澳大橋口岸多次將大批不明來歷現金運往澳門及珠海。當中鎖定2名跨境七人車司機，他們合共17次申報攜帶大筆自用現金離境，每次申報金額由300萬至2,700萬不等，涉及金額共約1.7億港元。
其中兩名司機上週在經港珠澳大橋返回香港時被捕，他們的車內共查獲2,000 萬港元現金。
當局表示，他們正與澳門和珠海相關部門協同追踪餘黨，原始資金的來源也仍在調查中，但據信是犯罪所得。
《南華早報》報導，海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍錶示，這是香港海關首次破獲涉及大宗現金走私活動和使用跨境司機的洗錢活動。
政府週三表示，根據《有組織及嚴重罪行條例》，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。
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